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“整形医生”詹卡洛·德瓦西尼是加密货币背后的关键人物?

参考消息网7月20日报道 英国《金融时报》网站7月15日发表题为《泰达币:加密储备货币背后的前整形医生》的文章,作者系卡齐姆·舒伯和西达尔特·文卡塔拉马克里希南,文章介绍了全球加密货币市场上最有影响力的人物之一詹卡洛·德瓦西尼进入这个行业的前后经历,全文摘编如下:

“整形医生”詹卡洛·德瓦西尼是加密货币背后的关键人物?

当詹卡洛·德瓦西尼2012年刚开始接触加密货币时,他的兴趣并不大。他登录了一个热门的比特币论坛,询问是否有人想以0.01比特币(那时大约价值11美分)的价格购买DVD或CD,并承诺大订单可以免费发货。

如今,57岁的他是全球加密货币市场上最有影响力的人物之一。业内高管说,从他担任比特币交易所和其姊妹货币泰达币(市值达600亿美元)首席财务官的地位来看,他是这两家公司的关键决策者。这两家公司如今位于每天数十亿美元的加密货币不透明流动的核心。

“在金融体系最黑暗角落”

作为世界上最大的“稳定币”,也就是与其他资产挂钩的加密货币,泰达币是投资者进出动荡的加密货币市场不可或缺的润滑剂。由于其美元资产的支持,它已经成为全球加密经济事实上的储备货币。

泰达币也极具争议性,政府当局警告说,它可能对更广泛的市场构成风险。

今年早些时候,纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯称,特瑟有限公司(发行泰达币的公司)过去在其储备资产上撒了谎,并说德瓦西尼和他的同事们是“在金融体系最黑暗角落交易的……没有执照、没有监管的个人”。

上个月,波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦称,泰达币可能会对金融稳定构成挑战。货币市场基金主要投资公司债券,允许投资者随时提现。

加密货币的重要性无论怎样强调都不为过:据加密货币交易公司说,目前约有一半的比特币交易是使用泰达币进行的,这帮助推动了比特币价格今年的大幅上涨。泰达币为加密货币交易者提供了一个类似美元的兑换代币,免去了使用真正美元的麻烦和风险。

德瓦西尼在这两家公司都处于重要位置。尽管德瓦西尼的官方地位要低于他的长期商业伙伴、特瑟有限公司和比特币交易所首席执行官让-路易·范德维尔德,但有些人认为德瓦西尼才是这一市场的核心人物。

“管理它的人是詹卡洛,”一位加密货币公司的高管说。2016年,德瓦西尼曾在一个音频聊天室炫耀说:“到头来,我才是在比特币交易所发号施令的人。”

德瓦西尼作为加密货币金融巨头的身份——在流入加密货币的大量投机资金中发挥着核心作用——与他此前在整形手术、计算机硬件交易和打造健康饮食送餐服务领域的职业生涯相比,是一个巨大的转变。

整形外科工作“像种欺骗”

德瓦西尼1964年出生于都灵,在米兰大学学医。他的第一个职业是整形外科医生,尽管他在1992年工作仅两年后就因对这一职业感到失望而离开了该行业。

“我所有的工作都像是一种欺骗,是对一时兴起的利用。”他2014年在一家意大利画廊说。他回忆说,曾令他感到特别失望的是,他无法说服一名女性不做缩胸手术,即便“那非常适合她”,他是这么说的。

特瑟公司说,德瓦西尼本人没有做那台手术,他担心这名女子会对手术结果感到失望。

这位年轻的医生放弃了塑造肉体的职业,转而投向了电子产品行业。根据比特币交易所对他的资料简介,他在意大利建立了一个公司集团,后来公司收入超过了1亿欧元。他自己说,在2008年金融危机之前,他将公司卖掉了。

在出售计算机硬件的近20年中,德瓦西尼在他的许多通信中都曾使用过“梅林”这个别名。2010年,有位同事在提到他时称其为“梅林先生”。像梅林那个神话中的魔法师一样,德瓦西尼也曾经历过不少打击。

1996年,就在他弃医从商后不久,他支付了1亿里拉——当时约合6.5万美元——与微软公司达成伪造和解协议。10年后,2007年,东芝公司起诉他的阿克密公司侵犯其DVD格式规范专利。

特瑟公司说,德瓦西尼因为一名供应商的保证而在出售的电脑上无意中装载了未经授权的微软软件,而且他也与调查此事的当局进行了合作。他们还说,东芝的诉讼“毫无意义”,“结果没有发现任何不利情况”。

2006年,他的公司之一阿尔科斯托公司从一家英国企业购买了1575块内存芯片。英国一家税务法庭在2016年审理一起与德瓦西尼无关的案件时发现,这笔交易是“与欺诈性税收损失有关”的几笔交易之一,是一项交易者消失计划的一部分。

这类计划涉及漫长的交易链,其中可能包括不知情的企业,最终的买方要求政府退还增值税,但应对政府缴纳同等数额税款的原始卖方却消失了。

“我们所知道的唯一‘欺骗性的税收损失’是阿尔科斯托公司的一个客户未能纳税的结果——不是阿尔科斯托公司本身。”特瑟公司说。

2010年3月,德瓦西尼旗下的另一家公司——摩纳哥一家名为佩尔佩图瓦集团的实体——被禁止进入二手电子设备在线市场Tradeloop。

在那之前的一个月,一位美国买家投诉了从佩尔佩图瓦集团购买的价值2000美元的存储芯片。这位买家说:“一个箱子里装的是一大块木头。”

当时,德瓦西尼强烈否认了买方的说法,称包裹一定是在途中被换掉的,只能进行部分赔偿。

“这是10多年前的一起小的商业纠纷,与特瑟公司或比特币交易所都没有关系。”

全心投入加密“狂野西部”

进入本世纪一十年代,已经40多岁、大部分商业帝国处于破产清算状态的德瓦西尼似乎想要寻找一个新项目。他推出了名为Delitzia的外卖服务,外加一个宣传有机食品的博客,不过这项业务只维持了不长时间。

2012年,德瓦西尼发现了比特币,之后全身心地投入到了加密世界中。这个加密世界在过去和现在的很大程度上是不受金融监管的狂野西部。在比特币交易所创立不久,他就加入并负责其交易和风险管理业务。

他早期在比特币论坛Bitcointalk上与客户的对话显示,他对支持意见感到高兴,对批评者却很好斗。“我认为你们应该对我们比特币交易所为你们所做的一切表示出一些尊重和感激。”他在2013年对一名批评者说。

2014年,特瑟公司成立,但直到2017年,这两家公司的共同所有权和管理权的范围尚未广为人知。德瓦西尼以及比特币交易所和特瑟公司的其他高管个人拥有这些公司,并在世界各地进行运营。

在外界观察人士看来,德瓦西尼是一个神出鬼没的人物。他拒绝向主流媒体发表讲话,如今在网上只维持最低限度的存在,与夸夸其谈、目中无人的加密货币企业家的典型形象相去甚远。

“这就是市场定价的地方”

尽管今年受到了美国当局的批评和审查,但特瑟公司近几个月来继续大幅增长——在加密市场的核心地位进一步加强。

2021年上半年,该公司的增长显著加快;到6月底铸造了400亿枚新币,超过了其最接近的竞争对手USD Coin的发行总量。

比特币交易所也生意兴隆。尽管它不是最大的交易所,但对于寻求流动性和利润的大规模加密交易者来说,它是一个重要场所。“这就是市场定价的地方。它确实是加密货币的制度场所。”一名加密货币公司的高管说。

根据特瑟公司今年5月公布的一份明细表,如今该公司仅有3%的储备是现金。其中一半,约300亿美元,是商业票据,也就是预付给其它公司的短期借款。

美国当局提出批评的一个主要原因与特瑟公司储备情况的一则信息披露有关。在2019年2月之前,特瑟公司称,它每发行一个泰达币都有一美元现金的资金保障。随后,它又说,每一个代币都有美元资产的支持。

然而,纽约州总检察长的调查发现,在2019年2月信息披露前,泰达币的大量现金储备都在比特币交易所的银行账户中。总检察长办公室说,这“掩盖了投资者面临的真正风险”。

总检察长詹姆斯发现,在2017年的几个月时间里,特瑟公司无法获得银行服务,一度有超过85%的现金被存放在比特币交易所的银行账户中,被列为其姊妹公司的“应收账款”,其余的则存在名为“赫格纳”的账户中。

随后在2018年,在比特币交易所在其巴拿马付款服务提供商克里普托资本公司那里遭受了8.5亿美元的损失后,特瑟公司向比特币交易所提供了6.25亿美元的贷款。比特币交易所说,这笔资金中的很大一部分被当局扣押了,它正试图收回这笔钱。2019年,美国指控两名与克里普托资本公司有关的人涉嫌银行欺诈。

直到2019年4月,总检察长在法庭提起诉讼才向公众披露了这一损失消息。消息显示,化名“梅林”的德瓦西尼几个月中一直在恳求克里普托资本公司一个名叫“奥兹”的人归还他们的现金。

他在2018年10月写道:“请理解,所有这一切可能对所有人、整个加密社区都是极其危险的。如果我们不迅速采取行动,(比特币)可能会跌至1000美元以下。”根据加密货币市场分析网站币虎网站的数据,当时比特币的价格约为每比特币6500美元。

泰达币的批评者——包括在美国一起集体诉讼中索赔的人——根据他的这句话指称这种加密货币被用于推高比特币价格。

比特币交易所和特瑟公司的法律总顾问赫格纳说,认为这一信息是价格预测的观点是“偷换概念”,而且德瓦西尼只是试图施加压力,迫使克里普托资本公司“做合法和正确的事”。

比特币交易所挺过了这场危机,在很大程度上是受益于2018年11月特瑟公司的6.25亿美元和2019年的一次融资。特瑟公司的贷款随后以9亿美元的信贷额度被正式定为比特币交易所母公司的抵押股票,这笔贷款直到2019年4月才为市场所知,这也是总检察长今年发现比特币交易所和特瑟公司不当使用泰达币储备地位的核心内容。

特瑟公司和比特币交易所既没有承认也没有否认这一发现。尽管和解协议带来了1850万美元的罚款,但他们说,协议证明了他们的立场,即泰达币一直有保障,尽管有时其现金由比特币交易所持有。

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“整形医生”詹卡洛·德瓦西尼是加密货币背后的关键人物?

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