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虚拟货币

日媒:东京调查非法流入的价值270亿日元的虚拟货币

火星财经消息,朝日新闻报道,一些中国投资者将虚拟货币汇入东京都的企业,通过兑换成日元来筹集投资资金。在截至2019年的3年时间里,累计有上百亿日元资金非法进入日本用于购买不动产。据知情人士透露,东京国税局在调查某企业的资金流水过程中,发现有...

立春财经3000

江西:对开展虚拟货币“挖矿”全面排查

火星财经消息,江西日报近日刊文《风清气正万象新》,文章指出,江西省围绕服务保障经济社会健康发展和落实“三新一高”重大战略部署强化监督,在全省开展影响保就业、保市场主体若干突出问题专项监督,对开展虚拟货币“挖矿”、违规上马“两高”项目问题全面...

立春财经2500

瑞典金融监管局对2家数字货币交易所进行反洗钱合规性调查

火星财经消息,据CoinGeek报道,瑞典金融监管局(FI)表示,它正在调查两家当地数字货币交易所,以确定它们是否有效遵守反洗钱规定要求。它选择了Safello和Goobit两家领先交易所作为代表接受调查,以了解更多有关公司在与客户打交道时...

立春财经3200

北京市朝阳区发现虚拟货币矿机藏身居民楼消防通道

火星财经消息,日前,北京市朝阳区东润枫景小区居民称,小区2号楼一层一处被封锁通道内能听到机器轰鸣声,开锁后在此通道内发现一套虚拟货币“挖矿”机(380V),且显示已运行42天。10月21日,朝阳区供电局和朝阳区东风地区办事处安监科工作人员现...

立春财经4400

国家发改委:拟将“虚拟货币‘挖矿’活动”纳入淘汰产业

火星财经消息,国家发展改革委就修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》公开征求意见。为尽快推动整治虚拟货币“挖矿”活动有关工作部署落地落实,建议将“虚拟货币‘挖矿’活动”条目以增补形式列入现行《目录(2019年本)》,以《国家发展改革委...

立春财经8300

纽约州总检察长指示未注册的加密货币借贷平台停止运营

火星财经消息,纽约州总检察长Letitia James,以保护纽约投资者以及更广泛的交易市场免受高风险虚拟货币计划的利用。虚拟或“加密”货币借贷平台本质上是一种计息账户,为投资者提供存款虚拟货币的回报率。在纽约,这些贷款平台如果在州内运营或...

立春财经4600

淮南警方:“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗

火星财经消息,据新浪财经报道,淮南市公安局八公山分局官方微博发布警情通报称,2021年5月18日,淮南市公安局八公山分局依法对“TFEX虚拟货币平台”涉嫌诈骗一案立案侦查。并于5月20日依法对犯罪嫌疑人朱某、郭某等人采取刑事强制措施。 经查...

立春财经5800

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